公告日期：2026-05-28

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD.*
雅生活智慧城市服務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

章 程

（經本公司於 2026 年 5 月 28 日舉行的股東周年大會以特別決議案通過）

* 僅供識別

目 錄

第 一 章 總 則 ...... 1

第 二 章 經 營 宗 旨 和 範 圍 ...... 2

第 三 章 股 份 和 註 冊 資 本...... 3

第 四 章 股 份 增 減 和 回 購...... 6

第 五 章 股 份 轉 讓 ...... 8

第 六 章 購 買 公 司 股 份 的 財 務 資 助 ...... 9

第 七 章 股 票 和 股 東 名 冊...... 10

第 八 章 股 東 的 權 利 和 義 務 ...... 13

第 九 章 股 東 會 ...... 16

第 十 章 董 事 會...... 29

第 十 一 章 公 司 董 事 會 秘 書...... 38

第 十 二 章 總 經 理（總 裁）及 其 他 高 級 管 理 人 員 ...... 39
第 十 三 章 公 司 董 事 、總 經 理（總 裁）和

其 他 高 級 管 理 人 員的 資 格 和 義 務...... 40

第 十 四 章 財 務 會 計 制 度 與 利潤 分 配...... 44

第 十 五 章 會 計 師 事 務 所 的 聘任...... 47

第 十 六 章 公 司 的 合 併 與 分 立...... 49

第 十 七 章 公 司 的 解 散 和 清 算...... 51

第 十 八 章 公 司 章 程 的 修 訂 程序...... 53

第 十 九 章 通 知...... 54

第 二 十 章 附 則...... 55

第一章 總則

第一條 為維護雅生活智慧城市服務股份有限公司（ 簡稱 “公司”）、股
東、職工和債權人的合法權益 ，規範公司的組織和行為， 根 據《中華人民共和國公司法》（ 簡稱 “《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》《監管規則適用指引——境外發行上市類第 1號》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（簡稱 “《香港上市規則》”）和其 他有 關 法 律 、法 規 及 規 定 ，制 訂 本 章 程 。

第二條 公司係依照《公司法》和其他有關法律 、法規及規定成立的股份
有限公司。

公 司 於2017年7月21日 以 發 起 方 式 設立，於2017年7月21日 在 中 山市
工 商 行 政 管 理 局 註 冊 登 記， 取 得 營 業 執 照， 統 一 社 會 信 用 代 碼 為
91442000282096687C。

第三條 公司的發起人為中山雅生活企業管理服務有限公司和Deluxe

Star International Limited（旺紀國際有限公司）。公司註冊名稱：

中文全稱 ：雅 生 活智慧城市服務股份 有 限 公 司 ；

英文全稱 ：A-Living Smart City Services Co.,

Ltd.。

第四條 公司住所：廣東省中山市三鄉鎮雅居樂花園興業路管理大廈。

郵 政 編 碼 ：528463

電 話 號 碼 ：0760-86389888

傳 真 號 碼 ：0760-86389888

第五條 代表公司執行公司事務的董事為公司的法定代表人，具體人選由
公司董事會確定。

擔任法定代表人的董事辭任的，視為同時辭去法定代表人。

法定代表人辭任的，公司應在法定代表人辭任之日起三十日內確定新
的法定代表人。

第六條 公司為永久存續的 股 份 有 限 公 司 ，具 有 獨 立 的 法 人 資 格 。

公司全部資產分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部……
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