公告日期：2026-05-28

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A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD. *
雅生活智慧城市服務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

(股份代號：3319)

(1) 於 2026 年 5 月 28 日舉行 2025 年股東周年大會的投票結果

(2) 分派末期股息

(3) 修訂公司章程及撤銷監事會

(4) 選舉第四屆董事會職工代表董事

(5) 變更法律程序文件代理人

茲提述雅生活智慧城市服務股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月29日有關本公司2025年股東周年大會的通函（「通函」）及通告（「通告」，連同通函，統稱「股東周年大會文件」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會文件所界定者具有相同涵義。
股東周年大會
董事會欣然宣佈，於2026年5月28日（星期四）召開並舉行的股東周年大會上，股東周年大會通告所載的所有擬議決議案均已透過投票方式正式通過。
於股東周年大會日期，(i) 已發行股份總數為1,420,000,800股H股；(ii) 庫存股份總數為1,460,250 股 H 股（包括任何由中央結算及交收系統持有或存放之庫存股份），該等股份將不計入有權出席股東周年大會並就該等決議案投票之已發行股份總數，且上述庫存股份於股東周年大會上並無行使任何投票權；(iii) 概無待註銷之購回股份；(iv) 概無股份賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄就提呈股東周年大會上表決的決議案投贊成票，亦無股東須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權；及(v)概無股東在通函表明其擬就該等決議案投票反對或放棄投票。因此，1,418,540,550 股 H 股即為賦予股東出席股東周年大會並就提呈之決議案投票之股份總數。
股東周年大會已按公司法及公司章程的規定，合法而有效地召開及舉行。
卓佳證券登記有限公司為H股股份過戶登記處，於股東周年大會上就點票而言已獲委任為監票員。除陳卓雄先生因其他公務未能出席股東周年大會外，截至股東周年大會當日，所有董事均出席了股東周年大會。

投票結果
提呈決議案的投票結果如下：

普通決議案 票數（%）

贊成 反對 棄權

1. 審議及批准截至2025年12月31日止年度董事 686,588,910 15,000 290,654
會報告。 (99.9555%) (0.0022%) (0.0423%)

2. 審議及批准截至2025年12月31日止年度監事 686,588,910 15,000 290,654
會報告。 (99.9555%) (0.0022%) (0.0423%)

3. 審議及批准截至2025年12月31日止年度本公 686,588,910 15,000 290,654
司經審計綜合財務報表。 (99.9555%) (0.0022%) (0.0423%)

4. 審議及批准截至2025年12月31日止年度本公 686,588,910 15,000 290,654
司之年報。 (99.9555%) (0.0022%) (0.0423%)

5. 審議及批准截至2026年12月31日止年度本公 686,878,564 15,000 1,000
司年度財務預算方案。 (99.9977%) (0.0022%) (0.0001%)

6. 審議及批准派發截至2025年12月31日止年度 686,878,564 15,000 1,000
之末期股息每股人民幣0.06元（稅前……
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