公告日期：2026-07-17

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Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2676）

2026年第三次臨時股東會通告

茲 通 告 蘇 州 納 芯 微 電 子 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）2026年 第 三 次 臨 時 股 東 會（「臨
時 股 東 會」）謹 訂 於2026年8月6日（星 期 四）下 午 三 時 正 假 座 中 國 江 蘇 省 蘇 州 工 業
園區東蕩田巷9號本公司會議室以現場會議形式召開及舉行，藉以處理以下事項：
普通決議案

1. 審議及批准有關重選及選舉以下人士為第四屆董事會執行董事及非執行董
事之決議案：

(a) 王升楊先生為第四屆董事會執行董事；

(b) 盛雲先生為第四屆董事會執行董事；

(c) 王一峰先生為第四屆董事會執行董事；

(d) 吳傑先生為第四屆董事會非執行董事；及

(e) 張帥先生為第四屆董事會非執行董事。

2. 審議及批准有關重選及選舉以下人士為第四屆董事會獨立非執行董事之決
議案：

(a) 杜琳琳女士為第四屆董事會獨立非執行董事；

(b) 張利民博士為第四屆董事會獨立非執行董事；及

(c) Qunwen Leng（冷群文）博士為第四屆董事會獨立非執行董事。

特別決議案

3. 審議及批准修訂本公司之公司章程。

承董事會命

蘇州納芯微電子股份有限公司

董事長兼執行董事

王升楊先生

香港，2026年7月17日
附註：
1. 投票表決

根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」），除 主 席 本 著 誠 信 決 定 容 許
以 舉 手 方 式 表 決 有 關 程 序 或 行 政 事 宜 的 決 議 案 外，臨 時 股 東 會 上 所 有 決 議 案 的 表 決 均
須 以 投 票 方 式 進 行。表 決 結 果 公 告 將 根 據 上 市 規 則 在 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 網 站
（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.novosns.com）刊發。對於上述重選及選舉董事議案的
投票將以累積投票方式進行。具體投票方式請見代表委任表格的附註說明。
2. 暫停辦理股東過戶登記及出席臨時股東會並於會上投票的資格

H股持有人務請注意，本公司將由2026年8月3日（星期一）至2026年8月6日（星期四）（包括首
尾 兩 日）暫 停 辦 理H股 股 東 過 戶 登 記 手 續，期 間 將 不 會 辦 理 任 何H股 過 戶 手 續。於2026年8
月6日（ 星 期 四）名 列 於H股 股 份 過 戶 登 記 處 存 置 的H股 股 東 名 冊 的H股 持 有 人 有 權 出 席 臨
時股東會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，H股持有人必須將所
有H股 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 於2026年7月31日（星 期 五）下 午 四 時 三 十 分 前 送 達H股 股 份
過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓
1712–1716號舖。

3. 委任代表

凡有權出席臨時股東會並於會上投票的任何股東均可委任一名或多名代表（毋須為本公司
股 東）代 其 出 席 臨 時 股 東 會 ……
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