公告日期：2026-04-28

不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Abbisko Cayman Limited

和 譽 開 曼 有 限 責 任 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：2256）

股東週年大會通告

茲通告和譽開曼有限責任公司（「本公司」）謹訂於2026年5月20日（星期三）上午十時正假座上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」）以考慮及酌情處理以下事項：

普通決議案

1. 審批本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董
事（「董事」）報告與本公司核數師報告。

2. (a) 重選孫飄揚博士為獨立非執行董事。

(b) 重選孫洪斌先生為獨立非執行董事。

3. 授權董事會釐定董事薪酬。

4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「動議：

(a) 在本決議案下列條文的規限下，受所有適用法律規限及根據所有適用
法律，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司
的一切權力以配發、發行（包括任何出售或轉讓庫存股份）及處理本
公司股本中每股面值0.00001美元的新增股份（「股份」），並作出或授
予行使該等權力可能或將會需要的要約、協議及購股權（包括認股權
證、債券及可轉換為股份的債權證）；

(b) 本決議案(a)段的批准將授權董事於有關期間作出或授予於有關期間
結束後行使該等權力可能或將會需要的要約、協議及購股權（包括認
股權證、債券及可轉換為股份的債權證）；
(c) 董事根據本決議案第(a)段批准配發或有條件或無條件同意配發（不論
根據購股權或以其他方式）及發行之股份總數，惟根據(i)供股（定義
見下文）；(ii)行使本公司發行之任何可轉換證券所附轉換權利；(iii)
行使認股權證以認購股份；(iv)行使根據本公司當時採納的任何購股
權計劃或類似安排授出之購股權；或(v)根據細則規定發行股份以代
替股份全部或部份股息者除外，不得超過於本決議案通過當日本公司
已發行股份總數（不包括庫存股份）之20%，而上述批准須相應地受此
限制；及
(d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列各項的
最早發生日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年
大會的期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修改該項授權之日。

「供股」指於董事指定的期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的
股份或任何類別股份持有人提出按其當時持有該等股份的比例發售股
份的建議，惟本公司董事可就零碎配額或任何經考慮適用於本公司任
何地區的法例或當地任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何
限制或責任後，作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排。」

6. 「動議：

(a) 在本決議案(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義
見下文）根據及按照不時修訂的所有適用法律及上市規則或任何其他
獲認可證券交易所的規定行使本公司一切權力，以於聯交所或股份可
能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此目的認可的
任何其他證券交易所購回股份；

(b) 本公司根據本決議案(a)段的批准將購回的股份總數不得超過本決議
案通過當日已發行股份總數（不包括庫存股份）的10%，而上述批准須
相應地受此限制；及

(c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過日期起至下列各項的
最早發生日期止的期間：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。