公告日期：2026-06-12

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

2026年6月12日舉行的股東週年大會

投票表決結果

維信金科控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，在 2026 年 6 月 12 日舉行的本公司
股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案* 票數(%)

贊成 反對

1. 省覽截至 2025年 12月 31日止年度的本公司經審核財務 368,391,694 0
報表、董事會報告及獨立核數師報告 (100%) (0%)

2. (A) 重選廖世宏先生為本公司董事 368,391,694 0
(100%) (0%)

(B) 重選葉家祺先生為本公司董事 368,391,694 0
(100%) (0%)

(C) 重選方遠先生為本公司董事 368,391,694 0
(100%) (0%)

3. 授權本公司董事會釐定董事的酬金 368,391,694 0
(100%) (0%)

4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權本公司董 368,391,694 0
事會釐定其酬金 (100%) (0%)

5A. 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份 368,391,694 0
(100%) (0%)

5B. 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司額 368,391,694 0
外股份（包括庫存股份） (100%) (0%)

5C. 擴大授予本公司董事以發行本公司額外股份（包括庫存 368,391,694 0
股份）的一般授權 (100%) (0%)

* 決議案的全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成以上第1至第5C項每項普通決議案的票數均超過50%，決議案已獲正式通過為普通決議案。
在股東週年大會舉行日期：
(A) 本公司的已發行及已繳足股本的股份總數為489,459,789股（「股份」）；
(B) 本公司為獎勵承受人而設立的維信金科第 1 號股份獎勵計劃，由獨立受託人
（「受託人」）為信託（「信託」）持有 4,775,100 股股份，而根據信託的條款，
受託人並未就信託持有的任何股份行使任何投票權；

(C) 本公司股東（「股東」）持有有權出席並有權投票贊成或反對在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。