公告日期：2026-04-24

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或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

VCREDIT Holdings Limited

維信金科控股有限公司

（以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2003）

股東週年大會通告

茲通告維信金科控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月12日（星期五）下午三時正以電子方式舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以討論下列事項：

普通決議案

1. 省 覽 截 至2025年12月31日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表、董 事 會 報 告 及 獨 立 核
數師報告。
2. 以獨立決議案方式重選下列本公司退任董事：

(A) 廖世宏先生；

(B) 葉家祺先生；及

(C) 方遠先生。

3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其
酬金。

5. 作 為 特 別 事 項，以 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案 為 本 公 司 普
通決議案：

A. 「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般和無條件批准本公司董事在有關期間（定
義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯
交所」）或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及
聯 交 所 就 此 而 認 可 的任何其他證券交易所，根據所有適用法例和
香港聯合交易所證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的
規定並在其規限下，購回本公司普通股（「股份」）；

(b) 本公司董事根據上文(a)段的批准所獲授權購回的股份總數目，不
得 超 過 在 本 決 議 案 獲 通 過 當 日 已 發 行 股 份（不 包 括 任 何 持 有 作 為
庫存股份的股份）總數的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
(c) 「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下述三者中最早的日
期止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 法 例 或 本 公 司 的 細 則（「細 則」）規 定 本 公 司 須 舉 行 下 屆 股 東 週
年大會的期限屆滿之日；及

(iii) 本 公 司 股 東（「股 東」）在 股 東 大 會 上 通 過 普 通 決 議 案 撤 回 或 修
訂本決議案所載授權當日。」

B. 「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般和無條件批准本公司董事在有關期間（定
義見召開本大會通告所載的第5A項決議案）內行使本公司所有權力，
以配發、發行及處理額外股份（定義見召開本大會通告所載的第5A
項決議案）（包括自庫存中任何出售或轉讓的庫存股份），以及作出
或授予將須或可能須行使該項權力的售股建議、協議及購股權（包
括認股權證、債權證及可轉換為股份的債券）；

(b) 上文(a)段的批准授權本公司董事在有關期間內，作出或授予將須
或 可 能 須 在 有 關 期 間結束後行使該項權力的售股建議、協議 及購
股權（包括認股權證、債權證及可轉換為股份的債券）；

(c) 本公司董事依據上文(a)段的批准而配發或同意有條件或無條件配
發（不論是否依據購股權或其他原因）及發行的股份數目總額（但不
包 括(i)供 股（定 義 見下文），(ii)根據本公司的任何現有認股權證或
可轉換為股份的任何現有證券的條款而行使認購權或換股權而發
行股份，(iii)按照細則（定義見召開本大會通告所……
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