公告日期：2025-09-19

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VCREDIT Holdings Limited

維信金科控股有限公司

（以存續方式於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2003）

股東特別大會通告

茲 通 告 維 信 金 科 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於2025年10月9日（星 期 四）上 午
十一時正透過電子方式舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以討論下列事項：
普通決議案

作為普通事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論有否修訂）：
(a) 批准自本公司股份溢價賬向於本公司董事會就確定享有中期股息資格所釐
定 的 記 錄 日 期 名 列 本 公 司 股 東名冊之本公司股東（「股東」）宣派及派付 本公
司中期股息每股普通股（「股份」）5港仙（「中期股息」）；及
(b) 授權本公司任何董事在其全權酌情認為就落實派付中期股息或與此有關而
屬 必 要 或 合 適 的 情 況 下，採 取 有 關 行 動、進 行 有 關 事 情 以 及 簽 立 有 關 進 一
步文件。

承董事會命

維信金科控股有限公司
公司秘書

陳穎文

2025年9月19日
總辦事處及主要營業地點：
香港
金鐘道88號
太古廣場二座
19樓1918室

附註：

1. 登 記 股 東 將 可 使 用 本 公 司 寄 發 的 通 知 函 上 所 提 供 的 用 戶 名 稱 及 密 碼，透 過 指 定 網 站
(https://evoting.vistra.com)在網上出席股東特別大會、表決及提問。

登記股東務請提供其本人或其受委代表（委任股東特別大會主席除外）的有效電郵地址，以
便其本人或受委代表接收網上參與Vistra卓佳電子投票系統的登錄訪問代碼。

透過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司於香港中央結算有限公司營運的中央結
算及交收系統持有股份的非登記股東亦可在網上出席股東特別大會、表決及提問。就此而
言，彼等應直接諮詢彼等的銀行、經紀或保管人（視情況而定）以便作出必要安排。
2. 本公司將不會為確定本公司股東有權出席股東特別大會並在會上投票而暫停辦理本公司
股東名冊的股份過戶登記手續。釐定出席股東特別大會並於會上投票資格的記錄日期將為
2025年10月2日（星期四）。為符合資格及出席股東特別大會並於會上投票，所有股份的過戶
文件連同相關股票，必須不遲於2025年10月2日（星期四）下午四時三十分，送交本公司在香
港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。3. 凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多於一名代表（倘
持 有 兩 股 或 以 上 股 份）代 其 出 席 及 投 票。受 委 代 表 毋 須 為 本 公 司 股 東，但 須 出 席 股 東 特 別
大會以代表股東。若就此委任多於一名代表，則須註明各受委代表所代表的股份數目及類別。4. 受委代表可透過填妥隨函附奉的代表委任表格或透過指定網站予以委任。倘股東於委任受
委代表時同時採用此兩種方法，本公司只會承認本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證
券登記有限公司最近期所收到的有效委任。
5. 代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的
授權書或授權文件的副本，須盡早惟無論如何不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前（即
2025年10月7日（星……
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