公告日期：2026-03-23

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(依據香港公司條例於香港註冊成立)

（股份代號：00533）

非執行董事輪值退任

及董事會轄下委員會組成變更

金利來集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：
非執行董事輪值退任
吳明華先生(「吳先生」)將根據組織章程細則輪值退任非執行董事職位，並已
決 定 不 接 受 於 擬 定 於 二 零 二 六 年 五 月 二 十 九 日 舉 行 之 本 公 司 股 東 週 年 大 會
(「二零二六年股東週年大會」)(公司將適時公佈相關詳情)上重選連任，原因為彼有意投放更多時間於彼之其他個人事務。因此， 吳先生將不再擔任非執行董事，自二零二六年股東週年大會結束時生效。
吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任及終止董事職位之其他事宜須提呈本公司股東垂注。
董事會轄下委員會組成變更
吳先生輪值退任後將不再擔任董事會轄下審核委員會 、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二六年股東週年大會結束時生效。

吳先生自本公司於一九九二年上市起便一直出任本公司董事，服務至今超過三十三年。董事會謹此衷心感謝吳先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻。
承董事會命

公司秘書

甘耀國

香港，二零二六年三月二十三日
於此公告日，本公司董事會由執行董事曾智明先生（主席兼行政總裁）；非執行董事吳明華先生；及獨立非執行董事李家暉先生、羅詠詩女士及陳光明先生組成。

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