公告日期：2024-12-31

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-043

上海元祖梦果子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 10 点 30 分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路 6200 号元祖梦世界 2 幢丽柏酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 日

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 √

累积投票议案

2.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

2.01 选举张秀琬女士为第五届董事会非独立董事 √

2.02 选举黄彦达先生为第五届董事会非独立董事 √

2.03 选举苏嬉萤女士为第五届董事会非独立董事 √

2.04 选举张炎雄先生为第五届董事会非独立董事 √

2.05 选举刘勇先生为第五届董事会非独立董事 √

2.06 选举孙勇先生为第五届董事会非独立董事 √

3.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

3.01 选举刁维仁先生为第五届董事会独立董事 √

3.02 选举周喆先生为第五届董事会独立董事 √

3.03 选举唐稼松先生为第五届董事会独立董事 √

4.00 关于选举第五届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人

4.01 选举季鸿进先生为第五届监事会非职工监事 √

4.02 选举李德治先生为第五届监事会非职工监事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经由 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议、第

四届监事会第十四次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 31 日在上海证券交易

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(……
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