公告日期：2025-01-15

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-010
赛力斯集团股份有限公司

关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买重庆产业投资母基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区开发投资集团有限公司、重庆两江新区产业发展集团有限公司持有的重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 14 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关
于赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕7 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《赛力斯集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）。

公司及相关中介机构将按照《落实函》的要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

公司本次发行股份购买资产事项尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日

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