公告日期：2025-01-13
证券代码：400225 证券简称：中南 5 主办券商：西南证券
江苏中南建设集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日
2.会议召开地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第九届董事会
5.会议主持人：陈锦石董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数1,284,208,140 股，占公司有表决权股份总数的 33.56%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 5,582,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监徐波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易授权事项的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；
反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%；弃权股数1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.40%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中南城市建设投资有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度担保额度的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度担保额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,282,926,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的议案》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度为中南安装提供担保额度的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.53%；
反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.07%；弃权股数1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.40%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联股东回避表决，关联股东中南城市建设投资有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的议案。》
1.议案内容：
详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度财务资助有关授权事项的公告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,282,926,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数 212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 1,069,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.08%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
详 见 公 司 2024 年 12 月 27 日 在 全 国……
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