公告日期：2025-01-03

证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-001

中国国际货运航空股份有限公司

与国泰航空有限公司

签署《通用服务框架协议》暨关联交易事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.2024 年 12 月 31 日，中国国际货运航空股份有限公司

（以下简称“国货航”、“本公司”，并代表其子公司）与国泰

航空有限公司（以下简称“国泰航空”，并代表其子公司）签

署了《通用服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”），就货

运空间销售代理及服务安排、地面代理服务、软件服务、货

运联营安排及服务、租赁服务等服务安排进行约定。《框架协

议》的初始期限为 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，
在协议初始期限或后续续期期满后，《框架协议》将自动连续

续期多次，每次为期三年，惟届时须遵守相关上市规则的要

求并履行相关上市规则所要求的批准程序。

2.国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司 5%以上

股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的

规定，国泰航空为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3. 2024 年 12 月 24 日，本公司第一届董事会 2024 年第

一次独立董事专门会议审议通过《关于同意与国泰航空签署可持续性关联交易框架协议的议案》，全体独立董事一致同
意本次关联交易事项。2024 年 12 月 26 日，本公司第一届董
事会第四十二次会议审议通过了《关于同意与国泰航空签署可持续性关联交易框架协议的议案》，关联董事邓健荣先生、林绍波先生回避表决。本次关联交易事项无需提交本公司股东会审议。

4.根据本公司与国泰航空本次签署的《框架协议》，并结合历史交易金额和未来业务运营规划，预期 2024 年、2025年、2026 年关联交易上限预测分别为 2.815 亿元人民币、3.075 亿元人民币、3.365 亿元人民币。

5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方的基本信息

公司名称：国泰航空有限公司

注册地址：香港金钟道八十八号太古广场一座三十三楼
企业性质：在中国香港注册成立的有限公司

董事长：贺以礼

总股本：2,883,000万港元

国泰航空系香港联合交易所有限公司上市公司，主要股东包括太古股份有限公司（持有其约45%股份）、中国国际航
空股份有限公司（持有其29.99%股份）。

2.主营业务及主要财务数据

(1)国泰航空于1946年在中国香港成立，是以香港为基地的主要尊尚旅游生活品牌。国泰集团（公司连同其附属公司）在四大业务范畴提供产品及服务，包括尊尚旅游、货运、低成本客运及生活品味业务。

(2)主要财务数据：截至2023年12月31日，国泰航空的总资产为1,741.15亿港元，股东权益合计为600.33亿港元，2023年度营业收入为944.85亿港元，净利润为97.90亿港元。以上数据已经审计。

截至2024年6月30日，国泰航空的总资产为1,756.30亿港元，股东权益合计为614.13亿港元，2024年1-6月营业收入为496.04亿港元，净利润为36.13亿港元。以上数据未经审计。
3.与本公司的关联关系

国泰航空通过其下属控股子公司持有本公司5%以上股份，系本公司关联方。

4.失信被执行人情况及履约能力分析

截至本公告披露之日，国泰航空未被列为失信被执行人。目前，国泰航空财务状况及经营情况良好，具备履约能力。
三、关联交易的定价政策及定价依据

《框架协议》项下的服务安排费用遵循公允、互利、合理原则，根据有关机种类型（如适用）和所需技术标准，并参考当前市场条件、行业标准、同业竞争分析和行业惯例进行协商以确定交易价格。定价合理、公允，符合市场惯例。
该协议签订后有利于提高资产使用效率，降低公司整体生产成本，符合公司实际经营需要。

四、关联交易协议的主要内容

1.签约主体

(1)国货航（并代表其子公司，合称“国货航集团）；

(2)国泰航空（并代表其子公司，合称“国泰航空集团）。
2.服务安排

(1)服务安排的一般条款
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