公告日期：2025-01-03

证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2025-002
北京万通新发展集团股份有限公司

关于公司重大资产重组进展的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万通发展”）实际控制人目前正在努力与近期对其股份进行冻结拍卖的相关债权人展开协商事宜。在本次协议期间，如实际控制人股份拍卖事项无法协商一致，本次重大资产重组事项可能会终止，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

公司拟以现金方式购买转让方持有的 Source Photonics Holdings (Cayman)
Limited（以下简称“标的公司”）60.16%的股份（以下简称“本次交易”）。其中，以协议转让方式收购 Diamond Hill, L.P.、上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等 11 名交易对方持有的标的公司 115,518,410 股股份；以协议转让方式收购 PACIFICSMARTDEVELOPMENTLIMITED（以下简称“PSD”或“南方通信”）持有的标的公司 8,235,293 股股份。通过上述交易，公司将持有标的公司 123,753,703 股股份，持股比例为 60.16%。

公司于 2024 年 6 月 23 日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关
于公司重大资产重组方案的议案》及与之相关的议案，交易各方签署了《关于SourcePhotonics Holdings (Cayman) Limited 之股份转让协议》（以下简称“《股
份转让协议》”）。公司于 2024 年 9 月 20 日召开第九届董事会第十次临时会
议，审议通过《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议的议案》，交易各方签署了《关于 SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited 之股份转让协议之补
充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。公司于 2024 年 10 月 31 日召
开第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于签订本次交易的股份转让协
议之补充协议（二）的议案》，交易各方签署了《关于 SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited 之股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议二》”，与“《补充协议（一）》”合称“《补充协议》”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、进展情况

为保护公司及公司股东权益，经公司与交易各方友好协商，决定对《补充协议（二）》中分手费及终止条款、违约责任等部分条款进行调整。并拟由公司与交易各方签署《关于 SourcePhotonicsHoldings(Cayman)Limited 之股份转让协议之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”）。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过
《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议（三）的议案》。本次会议由董
事长王忆会先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经 8 名董事全票通
过，同意公司与交易各方签署《关于 SourcePhotonics Holdings (Cayman) Limited之股份转让协议之补充协议（三）》（以下简称“《补充协议（三）》”)。同日，公司还分别召开第九届董事会战略委员会 2024 年第五次会议、第九届董事会独立董事 2024 年第五次专门会议和第九届监事会第十一次临时会议，均全票审议通过《关于签订本次交易的股份转让协议之补充协议（三）的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、补充协议（三）的主要内容

2024 年 12 月 31 日，公司与交易各方完成《补充协议（三）》的签署，详情
如下：

（一）与 Diamond Hill, L.P. 等 11 名交易对方签署的《补充协议（三）》
“签署各方

受让方：北京万通新发展集团股份有限公司

转让方：除 PACIFIC SMART DEVELOPMENT LIMITED 以外的 Diamond
Hill, L.P. 等 11 名交易对方

标的公司：Source Photonics Holdings (Cayman) Limited

1、分手费及终止条款

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。