公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-01

证券代码：400118 证券简称：R艾格1 主办券商：长城国瑞
艾格拉斯股份有限公司

关于已被依法撤销的2022年第一次临时股东大会召开前后
子公司被非法变更过程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司退市情况

2022年3月4日至2022年3月31日期间，艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）股票因连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元，触及了深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.2.1 条第（四）款规定的交易类强制退市规则进行而导致公司于2022年4月28日正式退市。

二、公司退市工作及2021年年报出具情况

公司在退市后，公司第五届董事会于2022年5月31日与主办券商签订了《委托股票转让协议书》，积极推动公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌工作并与时任公司聘请的会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）准备公司2021年年度报告。2022年8月22日，公司披露了2021年年度报告，年审会计师出具了无法表示意见的《审计报告》，形成无法表示意见的基础共计11条，详见《2021年年度报告》之“第44页至48页”。

三、子公司被变更过程及已被依法撤销的2022年第一次临时股东大会召开情况

（一）子公司变更过程

董事会在披露年报、后期诉讼以及调查过程中发现：

第一步：通过冒用原法定代表人身份刻制艾格拉斯股份有限公司公章

1、2021 年 4 月 2 日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，会议同意
原董事长王双义自本次董事会会议决议之日起不再担任公司第四届董事会董事长，改选朱雄春为公司第四届董事会董事长，上述事项已对外公告；

2、2021 年 6 月 8 日，公司收到王双义先生辞职报告，其辞去董事及总经理
职位，公司收到上述辞职报告后及时履行了公告义务（详见巨潮资讯《关于董事辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-047））；

3、2021 年 6 月 25 日，王双义签署了《离职证明》及《解除劳动合同协议
书》；

4、2021 年 7 月 6 日，王双义通过招商银行领取辞职补偿金 357,750 元；
自 2021 年 4 月 2 日开始，朱雄春即成为艾格拉斯股份有限公司的董事长。
根据现行有效的《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。

5、2022 年 10 月 11 日，金华市公安局江南分局基层基础大队出具了《情况
说明》：2022 年 5 月 22 日，原法人王双义以公章“遗失补刻”重新备案了一枚
艾格拉斯股份有限公司新的公章，新公章编号为：33070110000038。

公司董事会认为：2022 年 5 月 22 日，王双义早已从公司离职且领取了辞
职补偿金，不是公司法律上的法定代表人，无权以法人身份刻制公章。2022 年8 月 19 日，公司在《浙江工人日报》及《科技金融时报》刊登了法定代表人、营业执照及公章等事项的声明，公司的法定代表人为朱雄春先生，公司的营业执照及公章由专人保管并未丢失。

第二步：提议召开临时股东大会改选董事

2022年6月10日，由日照义聚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“日照义聚”）、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）（以下简称“北京骊悦”）、北京康海天达科技有限公司（以下简称“康海天达”）、上海喜仕达电子技术有限公司（以下简称“上海喜仕达”）及北京泰腾博越资本管理中心（有限合伙）（以下简称“泰腾博越”）、日照银杏树股权投资基金（有限合伙）（以下简称“日照银杏树”）（以上简称“召集人”）委派的代表刘汉玉（目前已被刑事通缉）向公司第五届董事会发送了《艾格拉斯股份有限公司合计持股10%以上的股东关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》并于2022年8月25日召开。

公司董事会认为：此次临时股东大会召集人北京骊悦、康海天达、上海喜仕达及泰腾博越涉嫌长期未充分的履行信息披露义务无表决权。日照义聚表决权已
委托第三人，并无表决权及召集权。同时，在 2021 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月
24 日期间，在公司新旧管理层交替过程中，在王双义及刘汉玉的审批下，将公司 1.15 亿元资金在无正当理由情形下转入与公司无股权关系的三家子公司（详

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。