公告日期：2024-12-31
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2024-071
二六三网络通信股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议于 2024 年 12 月 30 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 12 月 26 日以电子
邮件的方式通知了全体董事；本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产
品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟在 2025 年使用不超过人民币 7 亿元自有闲置资金购买商业银行发行的保本型理财产品。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-072）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为了提升公司对各类舆情的应对能力，确保公司能够快速、有效地处理可能影响公司股价、商业信誉以及正常生产经营活动的舆情事件，切实维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意制定《舆情管理制度》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《舆情管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
