公告日期：2024-12-31

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-106
债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于不向下修正“立讯转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
债券代码：128136
债券简称：立讯转债

当前转股价格：人民币 56.56 元/股

转股起止日期：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 2 日

自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 30 日连续三十个交易日内，立讯
精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）股票已有 15 个交易 日收盘价低于“立讯转债”当期转股价格的 80%（即 45.25 元/股），已触发“立 讯转债”转股价格向下修正条款。

经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 “立讯转债”转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间自本次董事会审议通
过后的次一交易日（即 2024 年 12 月 31 日）重新起算，若再次触发“立讯转
债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“立 讯转债”转股价格向下修正的权利。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247 号）批准，公司于 2020 年 11 月

3 日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发
行总额为人民币 300,000.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所“深证上〔2020〕1170 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换
公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“立讯转债”，债
券代码“128136”。

（三）可转换公司债券转股价格的调整情况

根据相关法规和《募集说明书》的规定，“立讯转债”的初始转股价格为 58.62元/股。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司可转债转股价格为 56.86 元/股，因公司 2024
年第三季度股权激励行权及公司可转换公司债券转股导致总股本变动，“立讯转
债”转股价格调整至 56.56 元/股（2024 年 10 月 9 日生效）。公司历史转股情况
详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

（四）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日起（2020 年 11 月
9 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 10 日，因 2021 年 5 月 9 日为
非交易日，故顺延至 2021 年 5 月 10 日）起至可转债到期日（2026 年 11 月 2
日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价……
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