公告日期：2024-12-11

证券代码：601012 证券简称：隆基绿能 公告编号：2024-119 号
债券代码：113053 债券简称：隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市未央区经济技术开发区凤城七路 101 号西安铂菲朗酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更 2024 年度会计师事务所的议案 √

2 关于2025年公司及全资子公司间担保额度预计 √

的议案

3 关于2025年为控股子公司提供担保预计暨关联 √

交易的议案

4 关于2025年为光伏贷业务提供保证金担保的议 √

案

5 关于2025年使用自有资金进行委托理财的议案 √

关于2021年度可转换公司债券部分募集资金投

6 资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流 √

动资金的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第五届董事会 2024 年第十二次会议审议通过了上述 1 至 5 项议案（请
详见公司同日披露的相关公告），第五届董事会 2024 年第十次会议审议通过了上
述第 6 项议案（请详见公司 2024 年 9 月 28 日披露的相关公告）。以上议案具体
内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：钟宝申先生、李振国先生、刘学文女士、白忠学先生、刘晓东先生以及其他利益相关方应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可……
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