公告日期：2024-12-28

万达电影股份有限公司

股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-061 号
万达电影股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2024
年 12 月 27 日在北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼会议
室以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2024年12月22日以电话、电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长陈曦女士主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规，结合公司自身实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 28 日

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