公告日期：2024-12-27

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2024-086
吉林利源精制股份有限公司

关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足业务发展需要，进一步优化吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）组织结构、整合现有资源配置、降低经营管理成本、提高整体经营效益，公司拟在长春设立分公司，并决定注销控股子公司吉林利源博睿汽车零部件有限
公司（以下简称“利源博睿”）。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第六届董事会第
四次会议，审议通过了《关于拟设立分公司并注销子公司暨关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次拟设立分公司并注销子公司在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于许明哲先生担任上市公司董事长，系利源博睿股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次注销子公司事项构成关联交易。

为保证相关工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层负责本次拟设立分公司并注销子公司事项的具体实施，办理相关事项的具体工作和有关手续。
一、本次拟设立分公司的基本情况

公司名称：吉林利源精制股份有限公司长春分公司

企业类型：股份有限公司分公司

注册住址：吉林省长春市

经营范围：总公司关联经营范围内业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

二、本次拟注销子公司暨关联交易的基本情况

（一）拟注销子公司的基本信息

1、公司名称：吉林利源博睿汽车零部件有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：长春市朝阳经济开发区兴民南路 1857 号

4、注册资本：5,000 万元人民币

5、统一社会信用代码：91220104MAD8AF1W10

6、法定代表人：刘树茂

7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；高铁设备、配件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、与上市公司关系：系公司控股子公司

9、利源博睿股权结构

序号 股东名称 认缴出资额 持股比例

1 吉林利源精制股份有限公司 2,250 万元 45.00%

2 沧州精致汽车部件有限公司 2,000 万元 40.00%

3 许明哲 750 万元 15.00%

合计 5,000 万元 100.00%

10、利源博睿主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 12 日，利源博睿总资产为 25.85 元，净资产为-509,002.29
元，2024 年 1 月至 12 月 12 日营业收入为 0 元，净利润为-509,002.29 元。

（二）关联方的基本信息

1、关联方基本情况

许明哲先生，中国国籍，长期居住地为吉林省长春市，现任公司董事长，不属于失信被执行人。

2、关联关系说明

由于许明哲先生担任上市公司董事长，系利源博睿股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次注销子公司事项构成关联交易。

3、涉及关联交易的其他安排

本次注销控股子公司暨关联交易事项不涉及其他安排，后续公司将按照《公司法》等相关规定，办理清算及注销手续等相关事宜。

截至 2024 年 12 月 12 日，公司与利源博睿往来资金余额为 401,528.14 元，
利源博睿负债总额为 509,028.14 元，主要用于电池箱壳体项目的启动费用。由于该项目已定点至公司，利源博睿未获取该项目，涉及该项目的启动费用由公司承担。

4、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

除本交易外，本年年初至披露日，公司与该关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制……
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