公告日期：2024-12-11

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-050
中文在线集团股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2024 年 12 月 9 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层
608 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的形式发出。
会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更回购公司股份方案的议案》

基于目前资本市场变化及公司股价变化，结合公司整体战略规划等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本次回购方案的回购价格上限由“不超过人民币 26 元/股（含本数）”调整为“不超过人民币44.78 元/股（含本数）”。除上述回购价格上限变更外，公司本次回购股份方案的其他内容不变。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于变更回购公司股份方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
务的董事担任。公司的董事长为代表公司执行事务
的董事，是公司的法定代表人。

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形
式的利益分配； 式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东
代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； 代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质 （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
询； 询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
赠与或质押其所持有的股份； 赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会
议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告；股东提出查阅、复制前
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份 条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供
额参加公司剩余财产的分配； 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异 件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提
议的股东，要求公司收购其股份； 供。

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之
其他权利。 三以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计
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