公告日期：2024-12-10

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－072
惠州中京电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召
开第五届董事会第二十八次会议，会 议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）召开日期和时间：

现场会议的召开日期和时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00

网络投票的日期和时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）。

（七）出席对象

1、截至 2024 年 12 月 18 日（星期三）深圳证券交易所 A 股交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升南路 6 号公司会议室
二、会议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）

1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 3 人

1.01 选举杨林先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举杨鹏飞先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈汝平先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人

2.01 选举刘书锦先生为第六届董事会独立董事 √

2.02 选举刘翔先生为第六届董事会独立董事 √

3.00 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 2 人

3.01 选举赵耀先生为第六届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举孟伟女士为第六届监事会非职工代表监事 √

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，议案1.00、2.00、3.00 均为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

上述议案 1.00、2.00、3.00 为以累积……
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