公告日期：2024-12-24

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-118
厦门乾照光电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长李敏华先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 16:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年
12 月 24 日 9:15—15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 760 名，代表329,199,383
股，占公司有表决权股份总数的 37.0581%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 757 名，代表 6,850,401 股，占公司有表决权股份总数的0.7712%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表 241,068,982 股，占公司有表决权股份总数的 27.1372%。

（2）通过网络投票参会的股东共 759 名，代表 88,130,401 股，占公司有表决
权股份总数的 9.9209%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

1.00 关于与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议
案

公司股东海信视像科技股份有限公司为关联股东，持有股份数为241,068,982 股，已回避表决。

表决结果：

同意86,549,107股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.2057%；反对 1,467,194 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.6648%；弃权114,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1295%。

其中，中小股东表决情况：

同意 5,269,107 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 76.9168%；
反对 1,467,194 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 21.4176%；弃权114,100 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6656%。

2.00 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项
的议案

表决结果：

同意328,085,177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6615%；反对 1,001,006 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3041%；弃权113,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0344%。

其中，中小股东表决情况：

同意 5,736,195 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 83.7352%；
反对 1,001,006 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 14.6124%；弃权113,200 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6525%。

3.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：

同意328,311,877股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7304%；反对 692,406 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2103%；弃权195,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0593%。
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