公告日期：2024-12-25

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-069
中科星图股份有限公司

股东询价转让计划书

宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

拟参与中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”）首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星图群英”）、宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星图荟萃”）（上述 2 家股东以下合称“出让方”）；
出让方拟转让股份的总数为 15,287,652 股，占中科星图总股本的比例为
2.81%；

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

公司副董事长、总经理邵宗有先生未参与本次询价转让份额分配。

一、拟参与转让的股东情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织
实施本次询价转让。截至 2024 年 12 月 24 日，出让方所持首发前股份的数量、
占中科星图总股本比例情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例

1 宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙） 84,063,641 15.47%

2 宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙） 9,287,942 1.71%

（二）关于出让方是否为中科星图控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
股东、董事、监事及高级管理人员

星图群英持有中科星图股份比例超过 5%；且中科星图部分董事、监事及高级管理人员、核心技术人员通过本次询价转让的出让方星图群英、星图荟萃间接持有中科星图股份。

星图群英、星图荟萃非公司控股股东或实际控制人；中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司为公司控股股东，中国科学院空天信息创新研究院（以下简称“中科院空天院”）为公司实际控制人，由于星图群英行使所持公司股份表决权实际上与中科院空天院保持一致，故星图群英与中科院空天院构成一致行动关系。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。中科星图部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过出让方间接持有中科星图股份。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》第六条规定的窗口期。出让方不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺
出让方承诺有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为 15,287,652 股，占中科星图总股本的比例为2.81%，转让原因为自身资金需求。

转让股东名称 转让股份数量 占总股本比例 占所持股份 转让原因
（股） 比例

宁波星图群英创业投资 13,286,759 2.45% 15.81% 自身资金
合伙企业（有限合伙） 需求

宁波星图荟萃创业投资 2,000,893 0.37% 21.……
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