公告日期：2024-12-20

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-060
荣科科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会任期将于 2024年 12 月 21 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十日

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