公告日期：2024-12-19

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器
材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00 元），扣除发行费用 4,169,811.33 元后，实际募集资金净额为 245,830,188.67 元。上述资金到
位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 26 日
出具信会师报字[2021]第 ZH10005 号《验资报告》。

《募集资金专户存储三方监管协议》的项目公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

募集资金专户开户行 账号 募集资金（元） 募集资金用途

甲方营销与物流网络建设
宁波银行 75120122000374012 89,000,000.00 项目、补充流动资金募集
资金的存储和使用

甲方高端篮球架智能化生
苏州银行 51066700000890 157,820,000.00 产线技改项目募集资金的
存储和使用

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目实施进度情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资 截至 2024 年 9 月 30 日

金投资金额 已投入募集资金金额

1 高端篮球架智能化生 21,701.36 16,100.00 2,735.58
产线技改项目

2 营销与物流网络建设 5,490.16 5,400.00 0.00
项目

合计 27,191.52 21,500.00 2,735.58

1、高端篮球架智能化生产线技改项目计划总投资 21,701.36 万元，项目建设期为 24 个月，由江苏金陵体育器材股份有限公司实施，实施地点为张家港市南丰镇。项目达产年预计达到 5,00……
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