公告日期：2024-12-03

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2024-050
深圳市爱施德股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月18日（星期三）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第六届董事会第十五次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2024年12月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年12月13日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自

出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股

东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市

爱施德股份有限公司A会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

2.00 关于 2025 年向银行申请综合授信额度的议案 √

3.00 关于 2025 年对公司自有资金进行综合管理的议案 √

4.00 关于 2025 年预计为子公司融资额度提供担保的议案 √

5.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

6.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

提案1.00经第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届监事会第十四次（临

时）会议审议通过，提案2.00至6.00经第六届董事会第十五次（临时）会议审议

通过，提案2.00至6.00经第六届监事会第十五次（临时）会议审议通过，前述提

案具体内……
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