公告日期：2024-12-18

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-081
转债代码：113688 转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）
于 2024 年 12 月 17 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案》，
同意公司使用募集资金向募投项目实施主体的子公司提供借款。
公司本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于募投项目的建
设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改
变或变相改变募集资金用途的情况。募投项目实施主体为公司全资子公司或
控股子公司，公司对子公司提供借款期间对其生产经营管理活动具有绝对控
制权，财务风险较小，处于可控范围。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00元。扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后实际收到的募集资金为794,339,622.64 元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024

年 10 月 23 日汇入本公司募集资金专用账户。另扣除与发行有关的费用
2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。上述募集资金到 位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字 〔2024〕第 010083 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施 主体相关的子公司及保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下 项目：

单位：万元

序 项目投资 调整前拟投 发行费 根据募集净额调
号 项目名称 总额 入募集资金 用 整后拟投入金额
数额

中国国检测试控股集团股份有限

1 公司湖南华科检测实验室建设项 12,095.37 10,789.78 10,789.78
目

中国国检测试控股集团股份有限

2 公司湖南公司检测实验室建设项 11,004.73 9,450.89 9,450.89
目

中国国检测试控股集团股份有限

3 公司河北雄安检测实验室建设项 13,419.88 12,654.65 12,654.65
目

中国国检测试控股集团股份有限 785.85

公司与其控股子公司安徽拓维检

4 测服务有限公司联合收购云南云 7,221.60 7,221.60 6,710.39
测质量检验有限公司 51%股权项

目

……
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