公告日期：2024-12-18

中国国际金融股份有限公司

关于中国国检测试控股集团股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“国检集团”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对国检集团使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，
上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，
公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字
（2024）第 010083 号的《验资报告》。

为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司、实施募投项目的子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元

序 项目投资 调整前拟投入 根据募集资金净
号 项目名称 总额 募集资金金额 额调整后拟投入
金额

1 中国国检测试控股集团股份有限公司 12,095.37 10,789.78 10,789.78
湖南华科检测实验室建设项目

2 中国国检测试控股集团股份有限公司 11,004.73 9,450.89 9,450.89
湖南公司检测实验室建设项目

3 中国国检测试控股集团股份有限公司 13,419.88 12,654.65 12,654.65
河北雄安检测实验室建设项目

中国国检测试控股集团股份有限公司

4 与其控股子公司安徽拓维检测服务有 7,221.60 7,221.60 6,710.39
限公司联合收购云南云测质量检验有

限公司 51%股权项目

中国国检测试控股集团股份有限公司

5 基于区块链技术的建材行业碳排放管 12,000.00 11,400.00 11,267.45
理平台建设项目

中国国检测试控股集团股份有限公司

6 收购湖南华科检测技术有限公司 49% 4,630.50 4,630.50 4,488.41
股权项目

7 偿还银行贷款及补充流动性资金 23,852.58 23,852.58 23,852.58

合计 84,224.66 80,000.00 79,214.15

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

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