公告日期：2024-12-17

兰州黄河企业股份有限公司章程

（2024 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股
份有限公司（以下简称“公司”）；于《公司法》颁布后，公司已按照国家有关规定，对照《公司法》的规定进行了规范，并依法在原注册登记机关履行了重新登记手续。

公司经甘肃省经济体制改革委员会体改委发[1993]77 号文件批准，以定向募集方式设立；在甘肃省工商行政管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：916200002243453154。

第三条 公司于 1999 年经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4500 万股，均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1999年 6 月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：兰州黄河企业股份有限公司

公司英文名称：LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE CO.,LTD.

第五条 公司住所: 中国甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号;

公司邮政编码: 730050。

第六条 公司注册资本为人民币 185766000 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章
程起诉公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的行政负责人、人力资源负责人、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司模式运作，以科
学高效的管理，促进公司不断发展，努力使全体股东的投资安全、增值，使企业稳步而迅速地发展，使全体股东获得良好的经济效益。

第十三条 公司经营范围是：啤酒、麦芽的生产、批发零售，仓储，建筑材
料、普通机械的批发零售，技术咨询；农业技术开发及推广，农产品的深加工及利用，高效模式化农作物栽培（不含种子），及养殖、秸秆氨化养牛（不含种畜禽），高新技术的开发、服务及转化，资产租赁（非金融性）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司集中存管。

第十八条 公司发起人为兰州黄河企业集团公司、中国石化第五建设公司
（原：“兰化化工建设公司”）、杨纪强、白咸忠、杨世江；上列发起人于 1999 年认购的股份数共为 4320 万股，其中兰州黄河企业集团公司以资产出资，其余发起人均以现金出资。

第十九条 公司股份总数为 185766000 股，公司的股本结构为普通股
185766000 股。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。

第二节 股份增减和回购

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股……
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