公告日期：2024-11-28

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2024-057
江西特种电机股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现
公司定于 2024 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三
次临时股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2024 年 11 月 27 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:30 开始

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 16 日
上午 9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日
上午 9：15 至下午 15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：江西省宜春市环城南路 581 号公司办公楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项：

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于开展 2025 年度套期保值业务及可行性分析的议案》 √

2、披露情况

上述议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

3、特别说明

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方式：……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。