公告日期：2024-11-30

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-062
中简科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议审议，公司决定于 2024 年 12 月 16 日下午 2:30 召开 2024
年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 2:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过完上述系统行使表决权。同一表决权只有选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 11 日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必要是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议地点：常州市新北区河海东路 56 号环球恐龙城维景国际大酒店
二、会议审议事项

1. 审议议案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 √

提案

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案（议案 2.00 等额选举）

2.00 关于补选公司第三届董事会独立董事 应选 2 人

的议案

2.01 选举徐高彦女士为公司第三届董事会 √

独立董事

2.02 选举邱学仕先生为公司第三届董事会 √

独立董事

非累积投票提案

3.00 关于免去董事职务并补选公司第三届 √

董事会非独立董事的议案

3.01 免去彭纪生先生第三届董事会非独立 √

董事职务

3.02 选举李辉先生为公司第三届董事会非 √

独立董事

2. 披露情况及说明

上述议案已通过公司第三届董事会第十八次会议审议，公司已于该日将议案相关内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述提案 2.00 需采用累积投票方式进行表决，应选独立董事 2
人，选举非独立董事和董事的表决应该分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数……
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