公告日期：2024-12-14

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2024－039
国元证券股份有限公司

关于特别分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2024 年 12 月 13 日召
开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于特别分红方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将特别分红方案公告如下：

一、本次特别分红方案基本情况

公司 2024 年 1-3 季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为

1,569,930,551.73 元，其中母公司实现的净利润 1,423,008,844.12 元。年终将
提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%，截至 2024 年 9 月 30 日，
公司合并累计未分配利润 7,743,384,554.18 元，母公司累计可供分配利润为
5,261,898,235.66 元。

为积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，公司拟定特别分红方案如下：以现有
总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60
元（含税），合计派发现金人民币 261,826,673.46 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。如在本方案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

二、本次特别分红方案的合理性

公司本次特别分红方案综合考虑了行业情况、公司经营发展实际情况、盈利水平等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，具有合理性。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、审议程序

本次特别分红方案已经公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第二
十次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议决定。

四、备查文件

1.第十届董事会第二十次会议决议；

2.第十届监事会第十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日

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