公告日期：2024-12-14

国泰君安证券股份有限公司

关于重整投资人受让金科地产集团股份有限公司

资本公积转增股份价格的专项意见

二零二四年十二月

目录

第一章 重整基本情况介绍 ...... 3

一、上市公司概况...... 3

二、重整情况...... 6

三、重整投资人...... 6

四、专项意见目的...... 8
第二章 重整投资人受让股票价格的分析...... 10

一、重整投资人受让股票...... 10

二、重整投资人受让股票价格的合理性与公允性...... 10
第三章 风险因素及其他重要事项...... 14

一、本次重整尚需履行的程序...... 14

二、重整投资协议履行风险...... 14

三、其他风险...... 14
第四章 财务顾问专项意见 ...... 15

一、结论意见...... 15

二、免责声明...... 16

第一章 重整基本情况介绍

一、上市公司概况

（一）公司概述

公司名称 金科地产集团股份有限公司

股票简称 *ST 金科

股票代码 000656

法定代表人 周达

注册资本 5,339,715,816 元

统一社会信用代码 91500000202893468X

设立日期 1994 年 3 月 29 日

上市日期 1996 年 11 月 28 日

上市地点 深圳证券交易所

注册地址 重庆市江北区复盛镇正街(政府大楼)

办公地址 重庆市两江新区龙韵路 1 号 1 幢金科中心

房地产开发、物业管理、机电设备安装(以上经营范围凭资质证书执业)；
经营范围 销售建筑、装饰材料和化工产品(不含化学危险品)、五金交电；自有房屋
租赁；企业管理咨询服务；货物及技术进出口。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”） 于 2011
年借壳*ST 东源上市，股票代码为 000656.SZ。金科股份以地产开发业务为基础， 在物业管理、地产代建、商业管理、园区运营等领域均积累了丰富经验，拥有市 场领先的服务能力。

（二）股权结构

根据公司 2024 年三季度报告，截至 2024 年 9 月 30 日，公司前 10 名股东持
股情况如下：

股东名称 持股数量（股） 持股比例

黄红云 468,779,979 8.78%

重庆市金科投资控股（集团）有限责任 242,860,865 4.55%
公司

阳光人寿保险股份有限公司－分红保险 137,500,000 2.58%
产品

阳光人寿保险股份有限公司－万能保险 128,020,000 2.40%

产品

金科地产集团股份有限公司－第一期员 98,851,814 1.85%

工持股计划

和谐健康保险股份有限公司－万能产品 81,528,105 1.53%

重庆国际信托股份有限公司 53,490,200 1.00%

重庆财聚投资有限公司 46,560,000 0.87%

魏巍 39,890,000 0.75%

李东璘 39,747,503 0.74%

合计 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。