公告日期：2024-12-14

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-119
花王生态工程股份有限公司

关于股东权益变动暨控股股东和实际控制人拟发生变更

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动属于因执行《花王生态工程股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）导致。

●本次权益变动不触及要约收购，苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州辰顺”）取得持有花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）162,327,743 股的股份，占上市公司实施资本公积金转增股票后总股本 876,896,101 股的 18.51%，苏州辰顺将成为上市公司的控股股东、徐良先生成为上市公司的实际控制人。

一、本次权益变动基本情况

2024 年 9 月 9 日，公司收到法院送达的《民事裁定书》（（2022）苏 11 破
申 3 号），裁定受理王锁二对公司的重整申请。详见公司于 2024 年 9 月 10 日披
露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》（公告编号：2024-069）。

2024 年 10 月 30 日，公司第一次债权人会议表决通过了《重整计划（草案）》，
出资人组会议表决通过了《花王生态工程股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。具体情况详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于重整阶
人会议表决结果的公告》（公告编号：2024-098）。

2024 年 11 月 15 日，公司管理人向镇江中院提交了裁定批准重整计划的申
请。同日，公司收到镇江中院送达的（2024）苏 11 破 1 号之一《民事裁定书》，法院裁定批准重整计划，并终止花王股份重整程序。具体情况详见公司于 2024年 11 月 16 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-106）。公司《重整计划》进入执行阶段。依据《重整计划》，以镇江中院裁定批准花王股份重整计划之日的花王股份总股本 406,847,052 股为基数，按每 10 股转增约 11.55346 股的比例（保留到小数点后五位）实施资本公积金转增股本，共计转增 470,049,049 股，转增后花王股份总股本将由 406,847,052 股增至 876,896,101 股。最终转增及转增后的准确股票数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准。转增股票中，377,065,323 股花王股份转增股票（包括原应向控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）分配的20,000,000 股）由重整投资人支付现金受让，现金对价为 507,715,039 元；43,201,997 股将向资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东花王集团以外的其他全部股东进行分配，各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数，按照每 10 股转增约 1.55346 股的比例（保留到小数点后五位）获得转增股票（各股东分配股票的最终数量以中证登上海分公司实际登记确认的数量为准）；剩余 49,781,729 股将通过以股抵债的形式用于清偿花王股份的债务。

苏州辰顺将获得 162,327,743 股，占公司重整计划实施后总股本的 18.51%；
吴群将获得 3,251,640 股，占公司重整计划实施后总股本的 2.76%；上海恺博私募基金管理有限公司将获得 34,158,064 股，占公司重整计划实施后总股本的3.90%；罗秋娥将获得 8,781,149 股，占公司重整计划实施后总股本的 1.00%；松树慧林（上海）私募基金管理有限公司将获得 12,847,743 股，占公司重整计划实施后总股本的 1.47%；徐博将获得 29,251,460 股，占公司重整计划实施后总股本的 3.34%；乐贝尔将获得 16,403,716 股，占公司重整计划实施后总股本的 1.87%；
赵香梅将获得 38,893,727 股，占公司重整计划实施后总股本的 4.44%；陈赛平将获得 6,861,716 股，占公司重整计划实施后总股本的 0.78%；北京恒尘咨询管理中心（有限合伙）将获得 19,479,329 股，占公司重整计划实施后总股本的 2.22%；楼益女将获得 20,000,000 股，占公司重整计划实施后总股本的 2.28%；苏州益波元企业管理合伙企业（有限合伙）将获得 28,060,676 股，占公司重整计划实施后总股本的 3.20%。

二……
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