公告日期：2024-12-12
公告编号：2024-107
证券代码：874339 证券简称：天康制药 主办券商：中信建投
天康制药股份有限公司
关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况
天康制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。公司于 2024 年12 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，具体内容如下：
公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，具体方案如下：
（一）发行股票种类：人民币普通股（A 股）；
（二）发行股票面值：每股面值为人民币 1.00 元；
（三）发行股票数量：本次发行股票数量不超过 3,000.00 万股（含本数）。本次发行不采用超额配售选择权。本次发行全部为新股发行，公司原股东不公开发售股份。最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经中国证监会注册后确定。
根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。
（四）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外；
公告编号：2024-107
（五）定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定；
（六）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价；
（七）本次发行募集资金用途：本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于兽用疫苗生产线建设项目、布鲁氏菌病疫苗改扩建项目、中试工艺技术平台建设项目、人畜共患病疫苗研发中心建设项目、集团信息化升级建设项目、营销服务网络建设项目，具体如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 投资总额 募集资金拟
号 投资额
1 兽用疫苗生产线建设 天康制药股份有 14,991.60 14,991.60
项目 限公司
2 布鲁氏菌病疫苗改扩 天康生物制药有 10,494.24 10,494.24
建项目 限公司
3 中试工艺技术平台建 天康制药股份有 9,501.91 9,501.91
设项目 限公司
4 人畜共患病疫苗研发 天康生物制药有 7,604.02 7,604.02
中心建设项目 限公司
5 集团信息化升级建设 天康制药股份有 5,149.93 5,149.93
项目 限公司
6 营销服务网络建设项 天康制药股份有 4,953.42 4,953.42
目 限公司
合计 52,695.13 52,695.13
公司将严格按照有关规定管理和使用本次募集资金……
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