公告日期：2024-11-28

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-085

山子高科技股份有限公司

关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董
事会第二十九次临时会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况
（一）股东大会届数：2024 年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30

2、网络投票时间为：2024 年 12 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案 备注

提案名称 该列打勾的栏目
编码 可以投票

累积投票提案（采用等额选举）

1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事 应选人数（6）

候选人的议案

1.01 提名叶骥为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名章玉明为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名张民为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.04 提名徐芳为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.05 提名刘中锡为第九届董事会非独立董事候选人 √

1.06 提名喻凯为第九届董事会非独立董事候选人 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候 应选人数（3）

选人的议案

2.01 提名谈跃生为第九届董事会独立董事候选人 √

2.02 提名杨央平为第九届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名陈珊为第九届董事会独立董事候选人 √

3.00 关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案 应选人数（3）

3.01 选举周波为第九届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举应海增为第九届监事会非职工代表监事 ……
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