公告日期：2024-12-12

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-70
沈阳惠天热电股份有限公司

关于转让全资子公司 49%股权关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）向控股股东
沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）转让全资子公司沈阳市第二热力
供暖有限公司（以下简称“二热公司”）49%股权事项，已经润电热力、惠天热电董
事会审议通过，但尚需经润电热力股东会及惠天热电股东大会审议通过方可实施，
尚存在不确定性。

虽然公司已在本次股权转让协议中对交易对手方支付交易价款进行了约定，但
本次交易仍可能存在因交易对手方不能如期支付足额交易价款，导致交易方案无法
实施或无法按协议约定时间完成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第十届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过
《关于转让全资子公司 49%股权关联交易的议案》，同意公司以协议转让方式向公司控股股东润电热力转让公司持有的二热公司 49%股权，转让价格 32,447.73 万元，交易价款以现金支付。本次股权转让完成后，二热公司将变更为公司持股 51%的控股子公司，仍然纳入公司合并报表范围。

上述交易涉及转让比例的总资产、净资产、收入均未达到公司最近一期（2023年末）经审计的对应指标的50%，因此不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。上述交易构成关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，提交公司董事会审议通过后还需提交公司股东大会表决。

公司董事会在审议表决上述关联交易过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。此项交易尚需获得股东大会批准，关联股东在股东大会上对该议案将回避表决。公司股东大会召集召开情况详见与本公告同期发布的其他相关公告。

上述交易已经润电热力董事会审议通过，还需经润电热力股东会审议。

二、关联方（交易对方）基本情况

1.基本信息

公司名称：沈阳润电热力有限公司；住所：沈阳市沈河区热闹路47号702室；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈卫国；注册资本：168004.41万元人民币；经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用，普通机械设备安装服务，对外承包工程，土石方工程施工。成立日期：2022年07月13日；股东情况：华润电力工程服务有限公司持有40%股权；沈阳盛京资产管理集团有限公司持有30%股权；32家金融普通债权人共持有30%股权。

2.关联关系说明

润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事陈志在润电热力任职，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。

3.经营状况

截至2023年12月31日，润电热力资产总额970,417.79万元，净资产102,828.54万元，负债总额867,589.25万元；2023年度，实现营业收入102,352万元，利润总额85,128.30万元，净利润84,201.96万元。（以上数据已经审计）

截至2024年9月30日，润电热力资产总额为977,325.88万元，净资产33,886.40万元，负债总额943,439.48万元；2024年前三季度，实现营业收入143,416.70万元，利润总额-74,204.08万元，净利润为-69,210.91万元。（以上数据未经审计）

4、其他

润电热力不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为二热公司49%股权，二热公司基本情况如下：

1.基本信息

公司名称：沈阳市第二热力供暖有限公司；住所：沈阳市沈河区热闹路47号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：宋飏；注册资本：521万元人民币；经营范围：供暖，供汽，热力供暖工程，电气安装、管道保温；水暖材料零售；供暖设施租凭。成立日期：1997年5月16日；股东情况：惠天热电持有100%股权。

2.与公司关系

为公司全……
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