公告日期：2024-12-12

国信证券股份有限公司

关于湖南丽臣实业股份有限公司

募投项目结项、终止并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“丽臣实业”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，对丽臣实业募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南丽臣实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2977 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2021 年 9 月向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,250.00 万股，每股
发行价格为人民币 45.51 元/股，募集资金总额人民币为 102,397.50 万元，扣除与本次发行相关的发行费用（不含税金额）8,727.51 万元，募集资金净额 93,669.99万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证,并出具了《验资报告》（致同验字（2021）第 441C000663 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行及实施募投项目的全资子公司签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用
情况如下：

单位：万元

序 项目总投 募集资金承 募集资金承诺 累计实际 募集资 节余募集

号 募投项目名称 资额 诺投资金额 投资金额 投入募集 金待支 资金金额 项目后续情况
（调整前） （调整后） 资金金额 付款项

广东丽臣奥威实业 已竣工投产，
1 有限公司 15 万吨绿 38,583.97 38,583.97 26,083.97 20,138.40 197.29 5,748.28 拟结项，剩余
色表面活性剂项目 募集资金补流

上海奥威日化有限 已竣工投产，
2 公司 8 万吨新型绿 18,666.74 18,666.74 10,166.74 8,716.65 546.87 903.22 拟结项，剩余
色表面活性剂材料 募集资金补流
建设项目

长沙经济技术开发

3 区丽奥科技有限公 17,372.08 17,372.08 - - - - /

司绿色液体洗涤剂

生产线建设项目

湖南丽臣实业股份 拟终止，剩余
4 有限公司信息化系 5,047.20 5,047.20 5,047.20 253.40 63.20 4,730.60 募集资金补流
统建设项目

年产 25 万吨新型绿 ……
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