公告日期：2023-08-29

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-031
中国旅游集团中免股份有限公司

关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 8 月 28 日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议
案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权），并提请公司 2023 年第二次临时股东大会
审议。现将有关事项公告如下：

一、变更公司注册地址

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“北京市东城区东直门外小街甲
2 号 A 座 8 层”变更为“海南省三亚市吉阳区迎宾路 198 号太平金融产业港 2 号楼
11 层 1116 室”，本次变更后的注册地址最终以市场监督管理部门核定的内容为准。
二、修订《公司章程》

鉴于公司拟变更注册地址，同时结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》 部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第五条 公司住所：北京市东城区东直门 第五条 公司住所：海南省三亚市吉阳区
外小街甲 2 号 A 座 8 层； 迎宾路 198 号太平金融产业港 2 号楼 11
1 邮政编码：100027； 层 1116 室；

电话：010-84478888； 邮政编码：572022。

传真：010-84479797。

第一百三十四条 公司党委发挥“把方 第一百三十四条 公司党委发挥“把方
向、管大局、促落实”的领导作用，在 向、管大局、保落实”的领导作用，在
重大事项决策中履行决定或把关定向职 重大事项决策中履行决定或把关定向职
责，贯彻党中央决策部署和落实国家发 责，贯彻党中央决策部署和落实国家发
2 展战略。重大经营管理事项须经党委前 展战略。重大经营管理事项须经党委前
置研究讨论后，再由董事会按照职权和 置研究讨论后，再由董事会按照职权和
规定程序作出决定。董事会、经理层要 规定程序作出决定。董事会、经理层要
自觉维护党委发挥领导作用，党委要尊 自觉维护党委发挥领导作用，党委要尊
重和支持董事会、经理层依法行使职权。 重和支持董事会、经理层依法行使职权。

第一百五十二条 公司董事会设立战略 第一百五十二条 公司董事会设立审计
委员会、审计委员会、提名委员会、薪 与风险管理委员会、提名委员会、薪酬
酬与考核委员会。各专门委员会成员全 与考核委员会、战略委员会。各专门委
部由董事组成，其中审计委员会、提名 员会成员全部由董事组成，其中审计与
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 风险管理委员会、提名委员会、薪酬与
应占多数并担任召集人；审计委员会全 考核委员会中独立董事应占多数并担任
体成员需为非执行董事，其中至少有一 召集人；审计与风险管理委员会全体成
3 名成员为具备《香港上市规则》所规定 员为不在公司担任高级管理人员的董
的适当专业资格，或具备适当的会计或 事，其中至少有 1 名成员需具备《香港
相关的财务管理专长的独立董事，审计 上市规则》所规定的适当专业资格，或
委员会的召集人由具备适当的会计或相 具备适当的会计或相关的财务管理专
关的财务管理专长的独立董事担任。各 长，审计与风险管理委员会的召集人由
专门委员会负责人由董事会任免。 会计专业人士担任。各专门委员会负责
董事会负责制定各专门委员会议事规 人由董事会任免。

则，对专门委员会的组成、职权和程序 董事会负责制定各专门委员会议事规

等事项进行规定。 则，对专门委员会的组成、职权和程序
等事项进行规定。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

三、其他说明

上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。本次公司注册地址的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管……
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