公告日期：2024-11-15

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-097
海南海汽运输集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称：海南海汽枫叶汽车租赁有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理机关核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。

投资金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中海南海汽运输集团股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司海南海汽旅游汽车租赁有限公司（以下简称“海汽租车”）认缴出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；上海增融信息科技有限公司（以下简称“上海增融”）认缴出资 1750 万元，持有合资公司 35%股权；海南融达添业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南融达”）认缴出资 1000 万元，持有合资公司 20%股权。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上海增融和海南融达是一致行动人的关系。

风险提示：

（1）经营风险：公司对新设合资公司不控股，在经营过程中可能会存在经营管理、经营决策等方面的压力。新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素影响，能否实现合作目的及盈利尚存在不确定性。

（2）违约风险：如因公司全资子公司或其他原因造成签署的协议不能履行或不能完全履行时，可能存在承担相应违约责任进而产生损失的风险。

（3）审批风险：本次新设立合资公司尚需市场监督管理机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步弥补公司 C 端市场出行服务的短板，丰富游客出行服务产品，巩固公司海南客运龙头地位，进一步提升品牌形象，拓展新的营收增长点，结合公司场站及客运服务等方面的优势，现拟由公司全资子公司海汽租车与上海增融及海南融达合资设立合资公司，专注海南区域开展包括且不限于 C 端高端汽车租赁服务、包车及接送机服务、会议会展用车服务、二手车销售及进出口等业务。合资公司注册资本为 5000 万元，海汽租车认缴出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；上海增融认缴出资 1750万元，持有合资公司 35%股权；海南融达认缴出资 1000 万元，持有合资公司 20%股权。
（二）董事会审议情况

2024 年 11 月 14 日，公司第四届董事会第四十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0
票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过了《关于投资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易对方的基本情况

（一）上海增融基本情况

1.公司名称：上海增融信息科技有限公司

2.曾用名：上海翱枭科技有限公司

3.统一社会信用代码：91310230MA1K20RXX4

4.企业类型：有限责任公司

5.成立日期：2018 年 11 月 3 日

6.注册资本：274.3483 万元人民币（已实缴）

7.法定代表人：金晓磊

8.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1588 号 4 幢

9.经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。一般项目：智能、计算机、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成服务，网页设计，广告发布，会务服务，展览展示服务，智能设备、通讯器材、电线电缆、仪器仪表、五金交电、办公用品、计算机软硬件及辅助设备的销售，自有设备租赁，汽车租赁。

10.股东情况：

序号 股东名称 出资方 认缴出资额（万元） 持股比例
式

1 梁怿 货币 92.5651 33.74%

2 北京枫叶汽车租赁有限公司 货币 40.00 14.58%

3 金晓磊 货币 27.4349 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。