公告日期：2024-11-21

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临 2024-071 号
四川长虹电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 30,456

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,327,709,808

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.7616
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长柳江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人（含通讯方式），董事衡国钰先生因工作原
因未出席会议。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。

3、董事会秘书赵其林先生出席了会议；副总经理杨秀彪先生、副总经理吴定刚先生、财务总监茆海云女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司预计 2025 年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,304,343,156 98.2400 16,055,172 1.2092 7,311,480 0.5508

2、议案名称：《关于签署日常关联交易框架协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 239,378,487 93.7122 9,731,829 3.8098 6,329,476 2.4780

3、议案名称：《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 237,532,058 92.9894 12,125,622 4.7469 5,782,112 2.2637

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于公司预计

1 2025 年度对外担 231,534……
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