公告日期：2024-11-05

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2024-084

上海电气集团股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会、2024 年第一
次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东
会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年11月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024 年第五次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2024 年第一次 A
股类别股东会议（以下简称“A 股类别股东会议”）、2024 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“H 股类别股东会议”）
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：中国上海市钦江路 212 号 A 楼 2 楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日

至 2024 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

（一）本次临时股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

关于上海电气自动化集团有限公司收购上海

1 电气控股集团有限公司所持上海宁笙实业有 √ √

限公司股权暨关联交易议案

2 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份 √ √

的议案

（二）A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 √

（三）H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 H 股股东

非累积投票议案

1 关于提请股东大会授权董事会回购公司股份的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上公司临时股东大会、A 股类别股东会议、H 股类别股东会议审议表决的议案已经公司董事会五届一百零一次会议审议通过，相关议案的具体内容已于
2024 年 10 月 19 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：临时股东大会的第 2 项议案、A 股类别股东会议的第 1 项议
案、H 股类别股东会议的第 1 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：临时股东大会的第 1、2 项议案、A 股类别股
东会议的第 1 项议案、H 股类别股东会议的第 1 项议案

4、涉……
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