公告日期：2024-11-16
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-066
贝肯能源控股集团股份有限公司
关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议为双方为实现资源开发合作而达成的约定，对公司 2024年度及后续年度经营业绩的影响需视后续具体合作项目的推进和实施情况而定，预计对公司未来经营成果产生积极的影响。
2、本协议在履行过程中，尚需取得相关境外投资备案、登记或报告手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。
3、本次签订的《合作协议》已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。后续合作各方明确具体投资金额和投资计划后，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。
一、协议签订概况
1、基本情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）之下属孙公司 BK028 ENERGYLTD.，与 EVERGO RESOURCES LIMITED，拟就组建合资公司本克资源有限公司（BENKOIL RESOURCES LIMITED）（以下简称“合资公司”）暨开展境外项目合
拿大油气资源勘探开发项目之合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油气权益项目进行投资，项目预计总投资额 15,606 万加元，最终总投资额以实际工程预算和合资公司股东会批准的投资方案为准。
2、审批程序
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》等相关规定，本次协议的签订在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议批准。后续合作各方明确具体投资金额和投资计划后，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
公司名称：EVERGO RESOURCES LIMITED
注册代码：2025016805（加拿大阿尔伯塔省）
成立日期：2023 年 3 月 16 日
注册地址：64 Massey Place SW Calgary, Alberta T2V 2G5
与公司关联关系说明：EVERGO RESOURCES LIMITED 与公司不存在关联关
系。
最近三年，公司与 EVERGO RESOURCES LIMITED 未发生过交易或业务往来。
履约能力分析：EVERGO RESOURCES LIMITED 经营正常，具备良好的履约能
力。
三、 协议的主要内容
（一） 协议各方
甲方：BK028 ENERGY LTD.
乙方：EVERGO RESOURCES LIMITED
（二）合作概况
1、合资公司股权结构和实缴出资
甲方拟与乙方共同投资组建合资公司，初步股权比例为甲方持股 90%，乙方持股 10%。后续将根据项目运行情况动态调整股权结构。合资公司的注册资本金为 20 万加元，各方按各自持股比例完成实缴出资。合资公司专门用于协议约定的油气权益的投资。
2、合资公司权益
合资公司将获得加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省 10 个租区，面积1,510.038 公顷的油气权益，包括但不限于相关油气资产及相关地面租约，及勘探、运营、加工、销售、采集、存储、运输等相关协议（如有）项下的所有相关权益。上述权益的地质储量预计约 1 亿桶。
3、项目预计总投入
项目预计总投资额 15,606 万加元，最终总投资额以实际工程预算和合资公司股东会批准的投资方案为准。
4、资金筹措
由各方按照各自股权比例投入。
5、合资公司治理结构
（1）股东会
合资公司的股东会会议由股东按照持股比例行使表决权，普通决议事项需经代表合资公司过半数（不含本数）表决权的股东出席并经代表公司过半数（不含本数）表……
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