公告日期：2024-11-15

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-057

苏交科集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知
于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日（星
期五）在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事郑洪伟先生、董事吴翔先生、董事韩巍先生以通讯方式参会。公司全体董事共同推举李大鹏先生主持本次会议，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李大鹏先生（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，并由其执行公司事务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举王军华先生（简历见附件）为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》规定，公司第六届董事会设立四个专门委员会，分别为战略委员会、投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。根据公司董事会提名，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会（各委员的简历见附件），任期三年，自本次会议审议通过之日起就任：

1、董事会战略委员会

主任：李大鹏先生

委员：郑洪伟先生、张汉玉女士（独立董事）

2、董事会投资委员会

主任：王军华先生

委员：吴翔先生、韩巍先生

3、董事会审计委员会

主任：杨雄先生（独立董事）

委员：王军华先生、沙辉先生（独立董事）

4、董事会提名与薪酬委员会

主任：张汉玉女士（独立董事）

委员：朱晓宁先生、沙辉先生（独立董事）

本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会同意续聘朱晓宁先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

公司董事会同意聘任何淼先生、张海军先生、计月华先生、凌晨先生、何兴华先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。各副总裁的简历见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案进行分项表决。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意续聘王仁超先生（简历见附件）为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意续聘潘岭松先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

潘岭松先生的联系方式如下：

电话：025-86576542

传真：025-86576666

邮箱：sjkdmb@jsti.com

联系地址：南京市建邺区富春江东街 8 号

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）……
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