公告日期：2024-11-16

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-126
北京大北农科技集团股份有限公司

关于参股公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 基本情况

根据业务发展需要，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）控股子公司北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“大佑吉畜牧”）的参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）拟将注册资本由 74,400 万元人民币增至 78,120 万元人民币，由肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“肇州正行”）和肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“肇州正知”）合计增资 5,877.6 万元，其中注册资本 3,720 万元，资本公积 2,157.6 万元。大佑吉畜牧放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，大佑吉畜牧持有的黑龙江大北农的股权比例将由 46.817%降至 44.587%，不会影响公司合并报表范围。

2. 关联关系说明

公司现任副董事长张立忠先生为肇州正行和肇州正知的执行事务合伙人肇州县正念贸易有限公司的委派代表，同时张立忠先生为肇州县正念贸易有限公司的实际控制人，因此肇州正行和肇州正知为公司的关联方。

公司现任副董事长张立忠先生为黑龙江大北农自然人股东并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此黑龙江大北农为公司的关联方。

本次肇州正行和肇州正知向参股公司黑龙江大北农增资，同时公司本次放弃黑龙江大北农的优先认购权，构成公司与关联方共同投资，构成关联交易。

3. 审议程序

本次交易前 12 个月内，除已经公司董事会和股东大会审议通过的事项外，包含本次交易内，公司与黑龙江大北农进行的交易金额按累计计算原则已达到本公司最近一期经审计净资产的 0.5%，本次关联交易需提交董事会审议。公司已
于 2024 年 11 月 15 日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关
于参股公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决。独立董事一致同意本次关联交易事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）

（1）单位名称：肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）

（2）成立日期：2016-05-31

（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县经济开发区杏山工业园区

（4）执行事务合伙人：肇州县正念贸易有限公司

（5）出资额：26,651.13 万元人民币

（6）主要股东及股权结构：肇州县正和贸易合伙企业（有限合伙）持有31.7202%的股权

（7）经营范围：饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。
（8）肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

（9）主要财务指标

2023 年度营业收入 0 万元、净利润 1.13 万元；2023 年末净资产 27,184.18
万元。

2. 肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）

（1）单位名称：肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）

（2）成立日期：2016-05-27

（3）注册地点：黑龙江省大庆市肇州县经济开发区杏山工业园区

（4）执行事务合伙人：肇州县正念贸易有限公司

（5）出资额：22,571.87 万元人民币

（6）主要股东及股权结构：肇州县正向贸易合伙企业（有限合伙）持有76.6440%的股权

（7）经营范围：饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售。
（8）肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

（9）主要财务指标

2023 年度营业收入 0 万元、净利润 0.45 万元；2023 年末净资产 22,569.17
万元。

三、关联交易标的基本情况

（1）单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司

（2）成立日期：2015 年 10 月 22 日

（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 800 号农科院大厦 18 楼
1803 室

（4）法定代表人：张立忠

（5）注册资本：74,400 万元

（6）股东及股权结构：
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