公告日期：2024-11-16
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2024-048
高伟达软件股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”） 通知于 2024 年 11 月 12 日以邮件
方式发出。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 名，实际参加董事5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长于伟主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、 审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
截至 2024 年 11 月 4 日，高伟达软件股份有限公司通过回购专用
账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股份数量 3,012,900 股，占公司总股本的 0.67%，成交总金额 30,001,072.00 元（不含交易费用）。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，同意公司变更公司注册资本，注册资本由人民币“44,676.2257万元”变更为“44,374.9357万元”，同时对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容如下：
序号 修改前 修改后
第六条 第六条
1 公司注册资本为人民币 44,676.2257 公司注册资本为人民币 44,374.9357
万元。 万元。
第十九条 第十九条
2 公司股份总数为 44,676.2257 万股，均 公司股份总数为 44,374.9357 万股，
为普通股。 均为普通股。
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
二、 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议
案》
同意公司于 2024年 12月 2日下午 14:30在北京市朝阳区霄云路
28号院 2号楼国樽赢地中心 A座 E层会议室召开 2024年第二次临时股东大会，审议以下事项：
（1）《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
表决结果：以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
2024 年 11 月 15 日
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