公告日期：2024-11-15

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-060
天水众兴菌业科技股份有限公司

关于回购公司股份方案

暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、拟回购股份的种类及回购方式：公司拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票；

2、拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励；

3、拟回购价格：不超过人民币 10.00 元/股（含 10.00 元/股）；

4、拟回购的股份数量及占公司总股本的比例：按照本次回购资金总额上限 15,000 万元，回购价格上限 10.00 元/股进行测算，预计回购股份数量为 15,000,000 股，约占公司目前总股
本的 3.81%；按照本次回购资金总额下限 8,000 万元，回购价格上限 10.00 元/股进行测算，
预计回购股份数量为 8,000,000 股，约占公司目前总股本的 2.03%。具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购股份数量为准；

5、实施期限：自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内；

6、拟回购股份的资金总额

本次回购的资金总额不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）且不低于 8,000 万元（含 8,000
万元）。

7、拟回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金。

中国民生银行股份有限公司兰州分行已向公司出具《股票回购专项贷款承诺函》。承诺为公司本次回购股份提供专项贷款支持，贷款金额不超过 10,000 万元，借款期限 1 年。

8、相关股东减持计划

截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月、回购期间均暂无明确的减持计划，若未来上述主体有拟实施股份减持的计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
9、相关风险提示

格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；

（2）本次回购股份的资金来源于公司自有资金及回购专项贷款资金，可能存在回购股份所需资金未能及时筹措到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

（3）存在监管部门后续对于上市公司股份回购事项颁布新的规定与要求，导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整相应条款的风险；

（4）若公司在实施回购股份期间，受外部客观环境变化、公司临时经营需要、监管规则等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位或其他导致公司决定终止本次回购方案的事项发生，可能存在回购方案无法实施或者部分实施，或者根据相关规定调整或终止本次回购方案的风险；

（5）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在后续股权激励或员工持股计划未能经董事会、股东大会等决策机构审议通过或股权激励、员工持股计划对象放弃认购股份等情况，导致已回购股票无法全部授出的风险；

（6）本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险；

上述风险或其他不可预期的风险可能导致本次回购计划无法顺利实施。本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将积极推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，结合公司经营情况、财务状况等，公司拟以自有资金及股票回购专项贷款资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于后续实施
员工持股计划或股权激励。2024 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。