公告日期：2024-11-12

证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2024-082
三安光电股份有限公司

关于全资子公司芜湖安瑞光电有限公司

增资实施股权激励暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：三安光电股份有限公司（以下简称“三安光电”、“上市公司”或“公司”）全资子公司芜湖安瑞光电有限公司（以下简称“安瑞光电”）拟通过成立合伙企业实施股权激励（以下简称“本次增资”）对安瑞光电进行增资。合伙企业拟认缴安瑞光电 11,600 万元注册资本，占增资完成后的注册资本比例为14.95%（含预留），合伙企业认购安瑞光电本次新增注册资本的认购价格为人民
币 1.4 元/1 元注册资本，认购总金额为 16,240 万元。本次增资实施完成后，公
司对安瑞光电的持股比例将由 100%降至 85.05%。本次增资不会改变公司对安瑞光电的控制权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

●公司董事、高级管理人员蔡文必、李雪炭、林海、张中英、施毓灿，通过认购合伙企业财产份额的方式参与本次增资，认购资金总额为 1,694 万元，构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次关联交易的事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交股东大会审议。

一、本次增资情况暨关联交易概述

为了进一步完善公司全资子公司安瑞光电的法人治理结构，建立健全长效激励机制，充分调动安瑞光电及其控股子公司核心管理、技术和业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，拟对安瑞光电及其控股的重庆安瑞光电
有限公司、威派克技术（南京）有限公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、骨干员工，以及三安光电董事、监事、高级管理人员（上述四家公司以下统称为“激励对象所属公司”）实施股权激励。

本次增资计划拟通过成立有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）对安瑞光电增资的方式实施。激励对象拟认购合伙企业的财产份额，并通过持有合伙企业的财产份额间接持有安瑞光电的股权；合伙企业拟认购安瑞光电 11,600 万元注册资本，占增资完成后的注册资本比例 14.95%（含预留）。公司放弃对安瑞光电上述新增注册资本的优先认缴权。

公司董事、高级管理人员蔡文必、李雪炭、林海、张中英、施毓灿，通过认购合伙企业财产份额的方式参与本次增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次安瑞光电股权激励事项构成关联交易。截至本公告披露日，除已经股东大会审议的关联交易事项外，过去 12 个月内公司分别与蔡文必、李雪炭、林海、张中英、施毓灿发生的关联交易以及公司与不同关联人发生的同类关联交易均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易的事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，关联董事蔡文必先生予以回避表决，表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，无需提交股东大会审议。

二、安瑞光电股权激励方案的主要内容

（一）激励对象

本次增资的对象为安瑞光电及其控股的重庆安瑞光电有限公司、威派克技术（南京）有限公司董事、监事、高级管理人员、核心人员、骨干员工，以及三安光电董事、监事、高级管理人员，并与激励对象所属公司签署有效的劳动合同或聘用协议。

（二）股权激励的来源及数量

本次用于激励计划的股权是合伙企业通过增资方式取得，本次股权激励对象通过合伙企业拟认购安瑞光电 11,600 万元注册资本，占增资完成后的注册资本比例 14.95%（含预留）。

（三）认购价格

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2024)0102891

号《审计报告》，截止 2023 年 12 月 31 日，安瑞光电的注册资本为人民币
660,000,000元，实收资本人民币660,000,000元，股东权益合计879,810,870.43元。经研究，确定本次增资每 1 元注册资本的认购价格为人民币 1.40 元。

（四）预留出资

本次预留 4.23%股权系为未来进行员工激励为目的而设立的合伙企业预留份额，该部分预留出资暂由各合伙企业执行事务合伙人持有。

（五）服务期限

激励对象应自合伙协议签订之日起持续在激励对象所属公司至少全职工作5 ……
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