公告日期：2024-11-12

华西证券股份有限公司

关于成都旭光电子股份有限公司变更部分募集资金用途及
募投项目延期的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为成都旭光电子股份有限公司（以下简称“旭光电子”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对旭光电子变更部分募集资金用途及募投项目延期相关事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实际募集资金净额为534,504,090.90 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金使用计划及累计投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金 募集资金累
计使用金额

1 电子封装陶瓷材料扩产项目 22,187.42 13,670.86 13,680.72

2 电子陶瓷材料产业化项目（一 41,464.83 31,979.55 17,666.55
期）

3 补充流动资金 7,800.00 7,800.00 7,800.00

合计 71,452.25 53,450.41 39,147.27

注：电子封装陶瓷材料扩产项目使用募集资金实际累计超支部分 9.86 万元为该项目募投资金产生的利息。

三、变更部分募集资金用途及延期的具体情况

（一）调整部分募投项目募集资金投入金额

1、调整部分募投项目募集资金的具体情况

公司拟将“电子陶瓷材料产业化项目（一期）”募集资金投入金额减少6,736.97 万元，减少部分调整至“电子封装陶瓷材料扩产项目”。具体调整情况如下：

单位：万元

变更前 变更后

项目名称 拟投入募集 拟投入募集资
投资总额 资金总额 投资总额 金总额

电子封装陶瓷材料扩产项目 22,187.42 13,670.86 36,925.80 20,407.83

电子陶瓷材料产业化项目 41,464.83 31,979.55 41,464.83 25,242.58
（一期）

补充流动资金 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00

合计 71,452.25 53,450.41 86,190.63 53,450.41

2、调整部分募投项目募集资金的原因

目前公司电子封装陶瓷材料扩产项目自产粉……
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