公告日期：2026-08-31

证券代码：920580 证券简称：科创新材 公告编号：2026-062
洛阳科创新材料股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔚文绪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

董事杨占坡、于春生、王云凯，独立董事顾华志、袁林、宋飞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因进一步优化公司内部治理结构，公司董事会人数拟从 9 人调整至 8 人，其
中独立董事 4 人，并据此根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订；同时，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-065）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因公司拟调整董事会成员人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-066）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司内部治理结构，公司董事会拟提名黄朝晖先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次临时会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

因部分董事离职，为保障董事会专门委员会正常运行，对公司董事会战略委员会成员进行调整。

具体内容请详见公司于 2026 年 8 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会审议的部分议案尚需股东会审议，公司董事会拟提请于2026
年 9 月 15 日下午 3 点召开……
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